DIPLOMADO, ESPECIALIZACION O CURSO

INVESTIGACION DE LAVADO DE ACTIVOS

TEMARIO ESTRUCTURAL

MODULO	TEMAS	HORAS	CREDITOS
I	TEORIA DE LA PRUEBA	40	02
I	DOCTRINA DE INVESTIGACION CRIMINAL	40	02
II	METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CRIMINAL	40	02
II	INFORMATICA FORENSE	40	02
III	CADENA DE CUSTODIA DE EVIDENCIAS	40	02
III	DELITOS FRAUDULENTOS	40	02
IV	CONTRABANDO Y TRAFICO ILICITO DE DROGAS	40	02
IV	INTRODUCCION AL SISTEMA FINANCIERO	40	02
V	INTELIGENCIA FINANCIERA	40	02
V	LAVADO DE ACTIVOS	40	02
VI	AUDITORIA FORENSE EN DELITOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS	40	02
VI	PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DE INVESTIGACION EN LAVADO DE ACTIVOS	40	02
06	12 TEMAS	480	24

FECHAS DE MATRICULA E INICIO DEL DIPLOMADO

ESPECIALIDAD

Diplomado Universitario de Investigación de Lavado de Activos

DIRIGIDO A:

Miembros del Ministerio Público, Poder Judicial, Abogados, Auditores, Contadores, Investigadores Privados, Detectives Privados, Médicos, Biólogos, Toxicólogos, Odontólogos, Estomatólogos, Antropólogos, Arqueólogos, Químicos, Químico-Farmacéuticos, Psicólogos, Sociólogos, Informáticos, Ingenieros, Fuerzas Armadas (Oficiales y Sub Oficiales del Ejército, Marina, FAP, Marina Mercante), Oficiales y Sub Oficiales de la Policía Nacional, Compañías de Seguros, Estudiantes Universitarios y personas en general interesadas en la Criminalística, Investigación Criminal, Criminología, Seguridad Privada, Seguridad Ciudadana de los Gobiernos Regionales y Municipalidades.

BENEFICIOS

05 Módulos con 10 Separatas autoinstructivas impresas, que se enviará al lugar donde se encuentre el participante en el interior del país. En Lima, deberán apersonarse a recabar en la Oficina Central.
Desarrollo de clases presenciales, semipresenciales y prácticas en las capitales de Región.
Integración del nuevo participante, a un grupo que se forma en Lima y a nivel nacional.
Como complemento de las clases presenciales, usted tendrá derecho a Usuario y Contraseña del Aula Virtual del INCRIS durante las 24 horas del día, en www.incris.edu.pe para consultas, estudios, prácticas interactivas, enlaces de diapositivas, CD, DVD de ponencias y rendición de evaluaciones, donde además podrá subir los trabajos aplicativos y cuestionarios que desarrolle para su calificación, previa guia del manejo operativo del aula virtual por parte del encargado webmaster del campus virtual.
Tutoría a cargo de especialistas en los temas expuestos.
Constancia de estar participando en el Diplomado.
Diploma y Certificado de Estudios de Investigación de Lavado de Activos, acreditado por la Universidad Tecnológica de los Andes, firmado por el Rector y el Decano de Facultad. Válido para Concursos y Ascensos reglamentados por el Consejo Nacional de la Magistratura, en el Ministerio Público, Poder Judicial, Ministerios del Estado, Gobiernos Regionales, Municipalidades, Policía Nacional, Fuerzas Armadas (Ejército, Marina, FAP), Instituto Nacional Penitenciario, Compañías de Seguros y otros organismos públicos y privados.

DURACION :

NORMAL:                    6 MESES (Pago de 6 módulos en 6 meses)
INTENSIVO:               3 MESES (Pago de 6 módulos en 3 meses)
SUPERINTENSIVO:   2 MESES (Pago de 6 módulos en 2 meses)

DOCENTES

Dr. JORGE AGUINAGA MORENO
Criminólogo, Vocal de la Corte Superior de Justicia de Lima.
CURSOS: TEORIA DE LA PRUEBA

Dr. ALBERTO ZEVALLOS ALE
Vocal Corte Sup. de Justicia - Experto en Investigación Criminal
CURSO: DOCTRINA DE INVESTIGACION CRIMINAL, METODOLOGIA CIENTIFICA DE LA INVESTIGACION CRIMINAL

Gral. PNP EUSEBIO FELIX MURGA
Director de Investigación Criminal DIRINCRI PNP
CURSO: DELITOS FRAUDULENTOS, INTRODUCCION AL SISTEMA FINANCIERO

Cmdt. PNP RAÚL SILVA OLIVERA.
Perito en Informática Forense DIRINCRI.
CURSO: INFORMATICA FORENSE

May. PNP LUIS TORIBIO PAULINO
Experto en Investigación Criminal DIRINCRI PNP
CURSO: PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS EN LAVADO DE ACTIVOS, CADENA DE CUSTODIA DE EVIDENCIAS

May. PNP WALTER VALIENTE INOÑAN
Experto en Investigación Criminal DIRINCRI PNP
CURSO: CONTRABANDO Y TRAFICO ILICITO DE DROGAS

May. PNP JULIO PALMA OCHOA
Experto en Investigación Criminal DIRINCRI PNP
CURSO: INTRODUCCION AL SISTEMA FINANCIERO, INTELIGENCIA FINANCIERA, LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO