DIPLOMADO, ESPECIALIZACION O CURSO

AUDITORIA FORENSE PARA LA DETECCION DE DELITOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS

TEMARIO ESTRUCTURAL

MODULO	TEMAS	HORAS	CREDITOS
I	TEORIA DE LA PRUEBA	20	1
I	DOCTRINA CRIMINALISTICA	20	1
II	ETICA PROFESIONAL Y LEGISLACION PERICIAL	20	1
II	INFORMATICA FORENSE	20	1
III	CADENA DE CUSTODIA DE EVIDENCIAS	20	1
III	MARCO JURIDICO LEGAL DE DELITOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS	20	1
IV	LAVADO DE ACTIVOS	20	1
IV	SISTEMA BANCARIO, FINANCIERO, DE SEGUROS Y MERCADO BURSATIL	20	1
V	ECONOMÍA DEL CRIMEN EN LOS CONTEXTOS NACIONAL E INTERNACIONAL	20	1
V	CONTABILIDAD FRAUDULENTA	20	1
VI	MODALIDADES DEL DELITO ECONOMICO	20	1
VI	MODALIDADES DEL DELITO FINANCIERO	20	1
VII	AUDITORIA FORENSE	20	1
VII	PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS EN AUDITORIAS	20	1
VIII	ANALISIS DE RIESGOS FORENSES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS	20	1
VIII	INFORMES Y PERITAJES EN AUDITORIAS FORENSES	20	1
8	16	320	16

ESPECIALIDAD

Diplomado Universitario en Auditoria Forense para la Detección de Delitos Económicos y Financieros.

DIRIGIDO A:

Miembros del Ministerio Público, Poder Judicial, Contadores, Auditores, Informáticos, Economistas, Ingenieros, Abogados, Miembros de las Fuerzas Armadas (Oficiales y Sub Oficiales del Ejército, Marina, FAP, Marina Mercante), Oficiales y Sub Oficiales de la Policía Nacional, Compañías de Seguros, Peritos de la Policía Nacional, Peritos REPEJ de las Cortes Superiores de Justicia, Peritos REPEF del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público, Peritos de Parte en Criminalística y Ciencias Forenses, Estudiantes Universitarios y personas en general interesadas en la Criminalística, Escena del Crimen, Investigación Criminal, Criminología, Seguridad Privada, Inteligencia y Contrainteligencia, Seguridad Ciudadana de los Gobiernos Regionales y Municipalidades.

BENEFICIOS

• 06 Módulos con 12 Separatas autoinstructivas impresas, que se enviará al lugar donde se encuentre el participante en el interior del país. En Lima, deberán apersonarse a recabar en la Oficina Central.
• Desarrollo de clases presenciales, semipresenciales y prácticas en las capitales de Región.
• Integración del nuevo participante, a un grupo que se forma en Lima y a nivel nacional.
• Como complemento de las clases presenciales, usted tendrá derecho a Usuario y Contraseña del Aula Virtual del INCRIS durante las 24 horas del día, en www.incris.edu.pe para consultas, estudios, prácticas interactivas, enlaces de diapositivas, CD, DVD de ponencias y rendición de evaluaciones, donde además podrá subir los trabajos aplicativos y cuestionarios que desarrolle para su calificación, previa guia del manejo operativo del aula virtual por parte del encargado webmaster del campus virtual.
• Práctica de metodología de investigación en la escena del crimen, con aplicación de perennización y recolección de indicios y evidencias de valor criminalístico contable, para estudio de certeza en laboratorio forense.
• Tutoría a cargo de especialistas en los temas expuestos.
• Constancia de estar participando en el Diplomado.
• Diploma y Certificado de Estudios en Auditoria Forense para la Detección de Delitos Económicos y Financieros, acreditado por la Universidad Tecnológica de los Andes, firmado por el Rector y el Decano de Facultad. Válido para Concursos y Ascensos reglamentados por el Consejo Nacional de la Magistratura, en el Ministerio Público, Poder Judicial, Ministerios del Estado, Gobiernos Regionales, Municipalidades, Policía Nacional, Fuerzas Armadas (Ejército, Marina, FAP), Instituto Nacional Penitenciario, Compañías de Seguros y otros organismos públicos y privados.
• Especialidad: Diplomado Universitario en Auditoria Forense para la Detección de Delitos Económicos y Financieros.
• Acreditación Universitaria automática con precios especiales a Peritos en en Auditoria Forense Judiciales, Policiales, del Ministerio Público y Peritos de Parte.
• Los egresados serán registrados previa su consulta de autorización, en la Asociación Nacional de Peritos en Criminalística y Ciencias Forenses.

DURACION :
NORMAL:                 8 MESES (Pago de 08 módulos en 08 meses)
INTENSIVO:              4 MESES (Pago de 08 módulos en 04 meses)
SUPERINTENSIVO:   2 MESES (Pago de 06 módulos en 02 meses)

 

MODALIDADES DE PAGO PARTICIPANTES NACIONALES

Pagos directos de matrícula o por módulo mensual, normal, intensivo o súper intensivo, en Oficinas de Atención en Lima y en su jurisdicción, en caso no hubiere oficina, realizar los depósitos en el Banco de Credito del Perú a la Cuenta Corriente 191-2047948-0-41 Instituto de Criminalistica y Seguridad, o en el Banco de la Nación a la Cuenta de Ahorros 04703028433 (Jesús Manuel Fanola Sánchez, Gerente INCRIS), luego escanear el Boucher del banco y enviar a los correos electrónicos: [email protected], - [email protected] , indicando el nombre y apellidos y motivo de pago (ejemplo: Matrícula y/o Módulo I o II o III o x), y coordinar por telefonía fija o móvil, para envío de usuario y contraseña del aula virtual.

INVERSIÓN PARTICIPANTES EXTRANJEROS

MATRÍCULA: $/. 20.00 Dólares Americanos, no incluye IGV
POR MÓDULO: $/. 40.00 Dólares Americanos, no incluye IGV

MODALIDADES DE PAGO PARTICIPANTES EXTRANJEROS

Los Participantes que residen en el Extranjero, pueden enviar sus pagos a la República del Perú, mediante las agencias WESTERN UNION o MoneyGram,  a nombre del Gerente INCRIS:

Nombres: JESUS MANUEL
Apellidos: FANOLA SANCHEZ
Documento Nacional de Identidad: 07971140
Ciudad: LIMA
País: PERÚ
Teléfono: 01- 4273237

Seguidamente, escanear el comprobante de pago con indicación de la agencias WESTERN UNION o MoneyGram, el código secreto, el nombre y apellidos y motivo de pago (ejemplo: Matrícula y/o Módulo I o II o III o x), a los Emails [email protected] - [email protected] y coordinar por correo electrónico, telefonía fija o móvil, para envío de usuario y contraseña del Aula Virtual del INCRIS en www.incris.edu.pe.
Los Diplomas y Certificados, se les enviará vía aérea o por correo, al domicilio o agencia que indiquen en el país de su residencia.

DOCENTES

Dr. JORGE AGUINAGA MORENO
Criminólogo, Vocal de la Corte Superior de Justicia de Lima.
CURSOS: TEORIA DE LA PRUEBA

Dr. ALBERTO ZEVALLOS ALE
Vocal Corte Sup. de Justicia - Experto en Investigación Criminal
CURSO: MARCO JURIDICO LEGAL DE DELITOS FRAUDULENTOS

Gral. PNP EUSEBIO FELIX MURGA
Director de Investigación Criminal DIRINCRI PNP
CURSO: LAVADO DE ACTIVOS

Crnl. PNP MANUEL ALBERTO TORRES ROCA
Toxicólogo Forense del Laboratorio de Criminalística PNP Lima, Docente de Universidades San Marcos, Federico Villarreal y “ECAEPOL - PNP”
CURSO: DOCTRINA CRIMINALISTICA

Cmdt. PNP RAÚL SILVA OLIVERA.
Perito en Informática Forense DIRINCRI.
CURSO: INFORMATICA FORENSE

May. PNP WALTER VALIENTE INOÑAN
Experto en Investigación Criminal DIRINCRI PNP
CURSO: ANALISIS DE RIESGOS FORENSES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, INVESTIGACION CONTABLE Y FINANCIERA, PERITAJES EN AUDITORIAS FORENSES

May. PNP JULIO PALMA OCHOA
Experto en Investigación Criminal DIRINCRI PNP
CURSO: PROCEDIMIENTOS APLICABLES A LOS DIVERSOS TIPOS DE AUDITORIAS FORENSES

Cmdte. PNP ARMANDO ESQUIVEL VILLAFANES
Experto en Investigación Criminal DIRINCRI PNP
CURSO: AUDITORIA FORENSE, METODOLOGIA DE INVESTIGACION DE LA AUDITORA FORENSE

Abog. ROSA ZAGA CHOQUE
Perito Judicial
CURSO: ETICA PROFESIONAL Y LEGISLACION FORENSE

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