DIPLOMADO, ESPECIALIZACION O CURSO
AUDITORIA FINANCIERA FORENSE
TEMARIO ESTRUCTURAL
MODULO |
TEMAS |
HORAS |
CREDITOS |
I |
INTRODUCCION AL DERECHO PENAL | 20 |
1 |
I |
TEORIA DE LA PRUEBA | 20 |
1 |
II |
DOCTRINA CRIMINALISTICA | 20 |
1 |
II |
CADENA DE CUSTODIA DE EVIDENCIAS | 20 |
1 |
III |
NORMAS, REGULACIONES Y LEYES INTERNACIONALES DE CUMPLIMENTO MUNDIAL | 20 |
1 |
III |
MARCO JURIDICO LEGAL DE DELITOS FRAUDULENTOS Y FINANCIEROS | 20 |
1 |
IV |
INFORMATICA FORENSE | 20 |
1 |
IV |
DETECCION DE FRAUDES DOCUMENTALES | 20 |
1 |
V |
LAVADO DE ACTIVOS | 20 |
1 |
V |
ESTADOS FINANCIEROS | 20 |
1 |
VI |
ASPECTOS PRELIMINARES Y LEGALES DE LA AUDITORÍA FORENSE | 20 |
1 |
VI |
ETICA DEL AUDITOR FINANCIERO | 20 |
1 |
VII |
INTRODUCCION A LA AUDITORIA | 20 |
1 |
VII |
LA AUDITORIA FINANCIERA FORENSE | 20 |
1 |
VIII |
ALCANCE Y CAMPOS DE INVESTIGACION DE LA AUDITORIA FINANCIERA | 20 |
1 |
VIII |
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA INVESTIGATIVA FINANCIERA | 20 |
1 |
IX |
TECNICAS DE AUDITORIA INVESTIGATIVA FINANCIERA | 20 |
1 |
IX |
ANALISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS | 20 |
1 |
X |
DETERMINACION DE CONTROLES VULNERADOS Y ANALISIS DE RESPONSABILIDAD | 20 |
1 |
X |
INFORME O DICTAMEN DE AUDITORIA FINANCIERA FORENSE | 20 |
1 |
10 |
20 TEMAS |
400 |
20 |
FECHAS DE MATRICULA E INICIO DEL DIPLOMADO
ESPECIALIDAD
Diplomado Universitario en Auditoria Financiera ForenseDIRIGIDO A:
Miembros del Ministerio Público, Poder Judicial, Contadores, Auditores, Informáticos, Economistas, Ingenieros, Abogados, Miembros de las Fuerzas Armadas (Oficiales y Sub Oficiales del Ejército, Marina, FAP, Marina Mercante), Oficiales y Sub Oficiales de la Policía Nacional, Compañías de Seguros, Peritos de la Policía Nacional, Peritos REPEJ de las Cortes Superiores de Justicia, Peritos REPEF del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público, Peritos de Parte en Criminalística y Ciencias Forenses, Estudiantes Universitarios y personas en general interesadas en la Criminalística, Escena del Crimen, Investigación Criminal, Criminología, Seguridad Privada, Inteligencia y Contrainteligencia, Seguridad Ciudadana de los Gobiernos Regionales y Municipalidades.BENEFICIOS
- 10 Módulos con 20 Separatas autoinstructivas, que se enviará al lugar donde se encuentre el participante en el interior del país o el extranjero.
- Desarrollo de clases presenciales, semipresenciales y prácticas en las capitales de Región.
- Integración del nuevo participante, a un grupo que se forma en Lima y a nivel nacional.
- Como complemento de las clases presenciales, usted tendrá derecho a Usuario y Contraseña del Aula Virtual del INCRIS durante las 24 horas del día, en www.incris.edu.pe para consultas, estudios, prácticas interactivas, enlaces de diapositivas, CD, DVD de ponencias y rendición de evaluaciones, donde además podrá subir los trabajos aplicativos y cuestionarios que desarrolle para su calificación, previa guia del manejo operativo del aula virtual por parte del encargado webmaster del campus virtual.
- Tutoría a cargo de especialistas en los temas expuestos.
- Constancia de estar participando en el Diplomado.
- Diploma y Certificado de Estudios en Auditoria Financiera Forense, acreditado por la Universidad Tecnológica de los Andes, firmado por el Rector y el Decano de Facultad. Válido para Concursos y Ascensos reglamentados por el Consejo Nacional de la Magistratura, en el Ministerio Público, Poder Judicial, Ministerios del Estado, Gobiernos Regionales, Municipalidades, Policía Nacional, Fuerzas Armadas (Ejército, Marina, FAP), Instituto Nacional Penitenciario, Compañías de Seguros y otros organismos públicos y privados.
- Especialidad: Diplomado Universitario en Auditoria Financiera Forense.
- Acreditación Universitaria automática con precios especiales a Peritos en en Auditoria Forense Judiciales, Policiales, del Ministerio Público y Peritos de Parte.
- Los egresados serán registrados previa su consulta de autorización, en la Asociación Nacional de Peritos en Criminalística y Ciencias Forenses.
DURACION :
NORMAL: 10 MESES (Pago de 10 módulos en 10 meses)
INTENSIVO: 5 MESES (Pago de 10 módulos en 05 meses)
SUPERINTENSIVO: 2 MESES (Pago de 10 módulos en 02 meses)
DOCENTES
Dr. JORGE AGUINAGA MORENO
Criminólogo, Vocal de la Corte Superior de Justicia de Lima.
CURSO: INTRODUCCION AL DERECHO PENAL, TEORIA DE LA PRUEBA Y ETICA DEL AUDITOR
Dr. ALBERTO ZEVALLOS ALE
Vocal Corte Sup. de Justicia - Experto en Investigación Criminal
CURSO: ASPECTOS PRELIMINARES, LEGALES Y ETICOS DE LA AUDITORÍA FORENSE, MARCO JURIDICO LEGAL DE DELITOS FRAUDULENTOS FINANCIEROS
Ing. Crnel. PNP ROLANDO TORRES CASIMIRO.
Perito Toxicológico y Químico Forense, Past Jefe de OFICRI DIRINCRI.
CURSOS: DOCTRINA CRIMINALISTICA Y CADENA DE CUSTODIA DE EVIDENCIAS
Crnel. PNP RAÚL SILVA OLIVERA.
Perito en Informática Forense DIRINCRI.
CURSOS: DELITOS INFORMATICOS E INFORMATICA FORENSE
Ing. DOMINGO ANTONIO SANTIAGO FIGUEROA.
Perito en Informática, Acústica y Audiología, Imágenes, Balística Forense, Laboratorio de la DIRCRI PNP
CURSOS: DELITOS INFORMATICOS E INFORMATICA FORENSE
CPC PEDRO CORTEZ DONAIRE
Perito Auditor de la Banca, Especialista en Investigación de Fraudes, Lavado de Activos y Análisis de Riesgos
CURSO: NORMAS, REGULACIONES Y LEYES INTERNACIONALES DE CUMPLIMENTO MUNDIAL, LA AUDITORIA FINANCIERA FORENSE, ALCANCE Y CAMPOS DE INVESTIGACION DE LA AUDITORIA FINANCIERA, PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA INVESTIGATIVA FINANCIERA, TECNICAS DE AUDITORIA INVESTIGATIVA FINANCIERA, ANALISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS Y SU IMPACTO EN EL ENFOQUE DE LA AUDITORÍA, DETERMINACION DE CONTROLES VULNERADOS Y ANALISIS DE RESPONSABILIDAD, INFORME O DICTAMEN DE AUDITORIA FINANCIERA FORENSE
Crnel PNP AGUSTIN RUIZ CAMACHO
Abogado Perito Grafotécnico Forense
CURSOS: DETECCIÓN DE FRAUDES DOCUMENTALES
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