DIPLOMADO, ESPECIALIZACION O CURSO

AUDITORIA FINANCIERA FORENSE

TEMARIO ESTRUCTURAL

MODULO
TEMAS
HORAS
   CREDITOS
I
INTRODUCCION AL DERECHO PENAL
20
1
I
TEORIA DE LA PRUEBA
20
1
II
DOCTRINA CRIMINALISTICA
20
1
II
CADENA DE CUSTODIA DE EVIDENCIAS
20
1
III
NORMAS, REGULACIONES Y LEYES INTERNACIONALES DE CUMPLIMENTO MUNDIAL
20
1
III
MARCO JURIDICO LEGAL DE DELITOS FRAUDULENTOS Y FINANCIEROS 
20
1
IV
INFORMATICA FORENSE
20
1
IV
DETECCION DE FRAUDES DOCUMENTALES
20
1
V
LAVADO DE ACTIVOS
20
1
V
ESTADOS FINANCIEROS
20
1
VI
ASPECTOS PRELIMINARES Y LEGALES DE LA AUDITORÍA FORENSE
20
1
VI
ETICA DEL AUDITOR FINANCIERO
20
1
VII
INTRODUCCION A LA AUDITORIA 
20
1
VII
LA AUDITORIA FINANCIERA FORENSE
20
1
VIII
ALCANCE Y CAMPOS DE INVESTIGACION DE LA AUDITORIA FINANCIERA
20
1
VIII
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA INVESTIGATIVA FINANCIERA
20
1
IX
TECNICAS DE AUDITORIA INVESTIGATIVA FINANCIERA
20
1
IX
ANALISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS
20
1
X
DETERMINACION DE CONTROLES VULNERADOS Y ANALISIS DE RESPONSABILIDAD
20
1
X
INFORME O DICTAMEN DE AUDITORIA FINANCIERA FORENSE
20
1
10
20 TEMAS
400
20

FECHAS DE MATRICULA E INICIO DEL DIPLOMADO

ESPECIALIDAD

Diplomado Universitario en Auditoria Financiera Forense

DIRIGIDO A:

Miembros del Ministerio Público, Poder Judicial, Contadores, Auditores, Informáticos, Economistas, Ingenieros, Abogados, Miembros de las Fuerzas Armadas (Oficiales y Sub Oficiales del Ejército, Marina, FAP, Marina Mercante), Oficiales y Sub Oficiales de la Policía Nacional, Compañías de Seguros, Peritos de la Policía Nacional, Peritos REPEJ de las Cortes Superiores de Justicia, Peritos REPEF del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público, Peritos de Parte en Criminalística y Ciencias Forenses, Estudiantes Universitarios y personas en general interesadas en la Criminalística, Escena del Crimen, Investigación Criminal, Criminología, Seguridad Privada, Inteligencia y Contrainteligencia, Seguridad Ciudadana de los Gobiernos Regionales y Municipalidades.

BENEFICIOS

  • 10 Módulos con 20 Separatas autoinstructivas, que se enviará al lugar donde se encuentre el participante en el interior del país o el extranjero.
  • Desarrollo de clases presenciales, semipresenciales y prácticas en las capitales de Región.
  • Integración del nuevo participante, a un grupo que se forma en Lima y a nivel nacional.
  • Como complemento de las clases presenciales, usted tendrá derecho a Usuario y Contraseña del Aula Virtual del INCRIS durante las 24 horas del día, en www.incris.edu.pe para consultas, estudios, prácticas interactivas, enlaces de diapositivas, CD, DVD de ponencias y rendición de evaluaciones, donde además podrá subir los trabajos aplicativos y cuestionarios que desarrolle para su calificación, previa guia del manejo operativo del aula virtual por parte del encargado webmaster del campus virtual.
  • Tutoría a cargo de especialistas en los temas expuestos.
  • Constancia de estar participando en el Diplomado.
  • Diploma y Certificado de Estudios en Auditoria Financiera Forense, acreditado por la Universidad Tecnológica de los Andes, firmado por el Rector y el Decano de Facultad. Válido para Concursos y Ascensos reglamentados por el Consejo Nacional de la Magistratura, en el Ministerio Público, Poder Judicial, Ministerios del Estado, Gobiernos Regionales, Municipalidades, Policía Nacional, Fuerzas Armadas (Ejército, Marina, FAP), Instituto Nacional Penitenciario, Compañías de Seguros y otros organismos públicos y privados.
  • Especialidad: Diplomado Universitario en Auditoria Financiera Forense.
  • Acreditación Universitaria automática con precios especiales a Peritos en en Auditoria Forense Judiciales, Policiales, del Ministerio Público y Peritos de Parte.
  • Los egresados serán registrados previa su consulta de autorización, en la Asociación Nacional de Peritos en Criminalística y Ciencias Forenses.

DURACION :
NORMAL:                 10 MESES (Pago de 10 módulos en 10 meses)
INTENSIVO:              5 MESES (Pago de 10 módulos en 05 meses)
SUPERINTENSIVO:   2 MESES
(Pago de 10 módulos en 02 meses)

 

 

DOCENTES

Dr. JORGE AGUINAGA MORENO
Criminólogo, Vocal de la Corte Superior de Justicia de Lima.
CURSO: INTRODUCCION AL DERECHO PENAL, TEORIA DE LA PRUEBA Y ETICA DEL AUDITOR

Dr. ALBERTO ZEVALLOS ALE
Vocal Corte Sup. de Justicia - Experto en Investigación Criminal
CURSO: ASPECTOS PRELIMINARES, LEGALES Y ETICOS DE LA AUDITORÍA FORENSE, MARCO JURIDICO LEGAL DE DELITOS FRAUDULENTOS FINANCIEROS

Ing. Crnel. PNP ROLANDO TORRES CASIMIRO.
Perito Toxicológico y Químico Forense, Past Jefe de OFICRI DIRINCRI.
CURSOS:  DOCTRINA CRIMINALISTICA Y CADENA DE CUSTODIA DE EVIDENCIAS

Crnel. PNP RAÚL SILVA OLIVERA.
Perito en Informática Forense DIRINCRI.
CURSOS: DELITOS INFORMATICOS E INFORMATICA FORENSE

Ing. DOMINGO ANTONIO SANTIAGO FIGUEROA.
Perito en Informática, Acústica y Audiología, Imágenes, Balística Forense, Laboratorio de la DIRCRI PNP
CURSOS: DELITOS INFORMATICOS E INFORMATICA FORENSE

CPC PEDRO CORTEZ DONAIRE
Perito Auditor de la Banca, Especialista en Investigación de Fraudes, Lavado de Activos y Análisis de Riesgos
CURSO: NORMAS, REGULACIONES Y LEYES INTERNACIONALES DE CUMPLIMENTO MUNDIAL, LA AUDITORIA FINANCIERA FORENSE, ALCANCE Y CAMPOS DE INVESTIGACION DE LA AUDITORIA FINANCIERA, PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA INVESTIGATIVA FINANCIERA, TECNICAS DE AUDITORIA INVESTIGATIVA FINANCIERA, ANALISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS Y SU IMPACTO EN EL ENFOQUE DE LA AUDITORÍA, DETERMINACION DE CONTROLES VULNERADOS Y ANALISIS DE RESPONSABILIDAD, INFORME O DICTAMEN DE AUDITORIA FINANCIERA FORENSE

Crnel PNP AGUSTIN RUIZ CAMACHO
Abogado Perito Grafotécnico Forense
CURSOS: DETECCIÓN DE FRAUDES DOCUMENTALES

 


 

 

 

OBJETIVO GENERAL

Especializar a los Participantes en Auditoria Financiera Forense, estableciendo competencias relacionadas con el derecho penal introductorio, la doctrina criminalística, valoración de pruebas, las normas reguladoras, los delitos fraudulentos y los procedimientos y técnicas de investigación financiera, que permitan analizar y evaluar riesgos financieros a fin de determinar responsabilidades, con el propósito de elaborar informes o dictámenes de auditoria forense a petición administrativa, policial, fiscal y judicial.