DIPLOMADO, ESPECIALIZACION O CURSO
INVESTIGACION DE LAVADO DE ACTIVOS
TEMARIO ESTRUCTURAL
MODULO | TEMAS | HORAS | CREDITOS |
I | TEORIA DE LA PRUEBA | 40 | 02 |
I | DOCTRINA DE INVESTIGACION CRIMINAL | 40 | 02 |
II | METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CRIMINAL | 40 | 02 |
II | INFORMATICA FORENSE | 40 | 02 |
III | CADENA DE CUSTODIA DE EVIDENCIAS | 40 | 02 |
III | DELITOS FRAUDULENTOS | 40 | 02 |
IV | CONTRABANDO Y TRAFICO ILICITO DE DROGAS | 40 | 02 |
IV | INTRODUCCION AL SISTEMA FINANCIERO | 40 | 02 |
V | INTELIGENCIA FINANCIERA | 40 | 02 |
V | LAVADO DE ACTIVOS | 40 | 02 |
VI | AUDITORIA FORENSE EN DELITOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS | 40 | 02 |
VI | PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DE INVESTIGACION EN LAVADO DE ACTIVOS | 40 | 02 |
06 | 12 TEMAS | 480 | 24 |
FECHAS DE MATRICULA E INICIO DEL DIPLOMADO
ESPECIALIDAD
Diplomado Universitario de Investigación de Lavado de ActivosDIRIGIDO A:
Miembros del Ministerio Público, Poder Judicial, Abogados, Auditores, Contadores, Investigadores Privados, Detectives Privados, Médicos, Biólogos, Toxicólogos, Odontólogos, Estomatólogos, Antropólogos, Arqueólogos, Químicos, Químico-Farmacéuticos, Psicólogos, Sociólogos, Informáticos, Ingenieros, Fuerzas Armadas (Oficiales y Sub Oficiales del Ejército, Marina, FAP, Marina Mercante), Oficiales y Sub Oficiales de la Policía Nacional, Compañías de Seguros, Estudiantes Universitarios y personas en general interesadas en la Criminalística, Investigación Criminal, Criminología, Seguridad Privada, Seguridad Ciudadana de los Gobiernos Regionales y Municipalidades.BENEFICIOS
- 05 Módulos con 10 Separatas autoinstructivas impresas, que se enviará al lugar donde se encuentre el participante en el interior del país. En Lima, deberán apersonarse a recabar en la Oficina Central.
- Desarrollo de clases presenciales, semipresenciales y prácticas en las capitales de Región.
- Integración del nuevo participante, a un grupo que se forma en Lima y a nivel nacional.
- Como complemento de las clases presenciales, usted tendrá derecho a Usuario y Contraseña del Aula Virtual del INCRIS durante las 24 horas del día, en www.incris.edu.pe para consultas, estudios, prácticas interactivas, enlaces de diapositivas, CD, DVD de ponencias y rendición de evaluaciones, donde además podrá subir los trabajos aplicativos y cuestionarios que desarrolle para su calificación, previa guia del manejo operativo del aula virtual por parte del encargado webmaster del campus virtual.
- Tutoría a cargo de especialistas en los temas expuestos.
- Constancia de estar participando en el Diplomado.
- Diploma y Certificado de Estudios de Investigación de Lavado de Activos, acreditado por la Universidad Tecnológica de los Andes, firmado por el Rector y el Decano de Facultad. Válido para Concursos y Ascensos reglamentados por el Consejo Nacional de la Magistratura, en el Ministerio Público, Poder Judicial, Ministerios del Estado, Gobiernos Regionales, Municipalidades, Policía Nacional, Fuerzas Armadas (Ejército, Marina, FAP), Instituto Nacional Penitenciario, Compañías de Seguros y otros organismos públicos y privados.
DURACION :
NORMAL: 6 MESES (Pago de 6 módulos en 6 meses)
INTENSIVO: 3 MESES (Pago de 6 módulos en 3 meses)
SUPERINTENSIVO: 2 MESES (Pago de 6 módulos en 2 meses)
DOCENTES
Dr. JORGE AGUINAGA MORENO
Criminólogo, Vocal de la Corte Superior de Justicia de Lima.
CURSOS: TEORIA DE LA PRUEBA
Dr. ALBERTO ZEVALLOS ALE
Vocal Corte Sup. de Justicia - Experto en Investigación Criminal
CURSO: DOCTRINA DE INVESTIGACION CRIMINAL, METODOLOGIA CIENTIFICA DE LA INVESTIGACION CRIMINAL
Gral. PNP EUSEBIO FELIX MURGA
Director de Investigación Criminal DIRINCRI PNP
CURSO: DELITOS FRAUDULENTOS, INTRODUCCION AL SISTEMA FINANCIERO
Cmdt. PNP RAÚL SILVA OLIVERA.
Perito en Informática Forense DIRINCRI.
CURSO: INFORMATICA FORENSE
May. PNP LUIS TORIBIO PAULINO
Experto en Investigación Criminal DIRINCRI PNP
CURSO: PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS EN LAVADO DE ACTIVOS, CADENA DE CUSTODIA DE EVIDENCIAS
May. PNP WALTER VALIENTE INOÑAN
Experto en Investigación Criminal DIRINCRI PNP
CURSO: CONTRABANDO Y TRAFICO ILICITO DE DROGAS
May. PNP JULIO PALMA OCHOA
Experto en Investigación Criminal DIRINCRI PNP
CURSO: INTRODUCCION AL SISTEMA FINANCIERO, INTELIGENCIA FINANCIERA, LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Cmdte. PNP ARMANDO ESQUIVEL VILLAFANES
Experto en Investigación Criminal DIRINCRI PNP
CURSO: AUDITORIA FORENSE EN DELITOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS
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